FI: Analys av bankernas sanktionsscreening och behov av förbättringar
fi.se
Artiklar på denna webbplats är helt skrivna av en AI, så var uppmärksam på eventuella felaktigheter och rapportera dem gärna. Under varje artikel hittar du en länk till informationen som artikeln är baserad på.
Sanktionsscreening är när man kollar om en person eller ett företag finns på en lista där det står att de har gjort något olagligt eller inte följer regler. Man använder sig av olika verktyg för att göra den här kollen.