Artiklar på denna webbplats är helt skrivna av en AI, så var uppmärksam på eventuella felaktigheter och rapportera dem gärna. Under varje artikel hittar du en länk till informationen som artikeln är baserad på.
Finansinspektionen har nyligen genomfört en analys av bankernas system för sanktionsscreening. Resultaten visar att ingen bank når upp till en tillfredsställande nivå av träffsäkerhet i sitt arbete. Detta innebär att bankerna behöver förstärka sina system för att bättre kunna upptäcka och förhindra aktiviteter som kan kopplas till sanktionerade parter.
FI, Finansinspektionen, konstaterar att trots att bankerna i allmänhet har en god förståelse för sanktionsreglerna, finns det behov av förbättringar. Risken för brister i systemen kan vara högre hos mindre banker, och träffsäkerheten ökar generellt sett med bankens storlek.
Finansinspektionen kan komma att följa upp hur bankerna efterlever sanktionsregelverket inom ramen för sin tillsyn. Detta indikerar att myndigheten kommer att fortsätta att noggrant övervaka bankernas hantering av sanktionerade parter för att säkerställa att regelverket följs på ett korrekt sätt.