Tillbaka till startsidan

Regeringen bekämpar penningtvätt och kriminella nätverk

Regeringen tar krafttag mot penningtvätt och kriminella nätverk

Regeringen har presenterat ett förslag om åtgärder för att bekämpa penningtvätt och kriminella nätverk. Syftet är att införa striktare regler för clearingbolag och öka kontrollen av betaltjänstombud. Dessa planerade lagändringar förväntas träda i kraft den 1 juli 2025.

Ökad kontroll av clearingbolag

En av de åtgärder som regeringen föreslår är att införa strängare regler för clearingbolagen. Genom att skärpa övervakningen av deras verksamhet, hoppas man kunna förhindra att dessa används för penningtvätt eller finansiering av kriminella handlingar. Detta steg är avsett att störa kriminellas försök att använda finansiella system för sina illasinnade syften.

Stärkt tillsyn av betaltjänstombud

För att stävja penningtvätt och kriminella nätverk föreslår regeringen även en ökad kontroll av betaltjänstombud. Genom att införa striktare regler för deras verksamhet och genomföra regelbundna kontroller, vill man minska risken för att dessa tjänster utnyttjas för olagliga ändamål.

Lagändringarna träder i kraft 2025

Planen är att dessa föreslagna åtgärder och lagändringar ska börja gälla från och med den 1 juli 2025. Syftet är att ge aktörerna inom clearing och betaltjänster tillräckligt med tid att anpassa sig till de nya reglerna och säkerställa efterlevnaden av dem.

I ett försök att effektivisera kampen mot penningtvätt och kriminella nätverk tar regeringen alltså dessa steg för att skapa ett förutsägbart och säkert finansiellt system. Genom att införa strängare regler och ökad tillsyn hoppas man kunna minska riskerna för att ekonomin utnyttjas av individer med skumma avsikter.

Artikeln är baserad på denna artikel på regeringen.se.