Santanders penningtvättshantering granskad av Finansinspektionen

Santander har granskats av Finansinspektionen

Finansinspektionen har genomfört en undersökning för att se hur väl Santander följer reglerna kring penningtvätt. Undersökningen visade att det fanns vissa brister i hur Santander hanterade detta, men FI anser att de åtgärder som banken har vidtagit är tillräckliga för att åtgärda problemen.

Undersökningen avslutas

Efter att ha granskat resultatet av undersökningen har Finansinspektionen beslutat att avsluta ärendet. Trots att det fanns brister i följsamheten av penningtvättsregelverket, bedömer FI att de åtgärder som Santander har implementerat är tillräckliga för att rätta till dessa brister.

Viktigt att följa regelverket

Det är viktigt att banker och andra finansiella institutioner följer reglerna kring penningtvätt för att förhindra att deras tjänster utnyttjas för olagliga ändamål. Finansinspektionen spelar en viktig roll i att övervaka att företag följer lagstiftningen på detta område.

Åtgärder är avgörande

Genom att vidta åtgärder för att rätta till eventuella brister i efterlevnaden av regelverket visar företag som Santander att de tar frågan på allvar och är engagerade i att följa reglerna kring penningtvätt. Det är positivt att FI anser att bankens åtgärder är tillräckliga för att säkerställa efterlevnad av regelverket.