Företag används för penningtvätt inom ryska brottsnätverk

Hundratals företag används för penningtvätt

Finanspolisen har genomfört en analys som visar att hundratals företag används för penningtvätt inom den rysktalande organiserade brottsligheten. Det handlar om att föra miljontals kronor från Sverige till utlandet via svenska banker. Gemensamt för dessa företag är att de har sin bas inom den rysktalande organiserade brottsligheten. Genom att erbjuda penningtvättstjänster till kunder som vill tvätta svarta pengar från olagligt arbete, särskilt inom byggbranschen, möjliggörs en smidig förflyttning av pengar.

Pågående undersökning av Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten bedriver för närvarande en undersökning om grova ekobrott kopplade till den rysktalande organiserade brottsligheten i Sverige. Genom att granska hur pengar cirkuleras genom olika bolag och så kallade målvakter innan de återbetalas till kunden i form av kontanter, har myndigheten fått inblick i den komplexa strukturen bakom penningtvättverksamheten.

Behov av ökad informationsdelning och förebyggande åtgärder

För att effektivt bekämpa penningtvätt inom dessa brottsnätverk föreslås det att det behövs en förbättrad informationsdelning mellan olika myndigheter och aktörer. Genom att samarbeta och dela information kan man lättare identifiera och agera mot misstänkta transaktioner och företag som används för penningtvätt. Dessutom betonas vikten av förebyggande åtgärder för att försvåra för brottsnätverk att fortsätta med sin verksamhet.