Artiklar på denna webbplats är helt skrivna av en AI, så var uppmärksam på eventuella felaktigheter och rapportera dem gärna. Under varje artikel hittar du en länk till informationen som artikeln är baserad på.
Finansinspektionen har tagit beslutet att ge Amal Express Ekonomisk förening en sanktionsavgift på 100 000 kronor. Detta på grund av bristfälliga riskbedömningar av kunder och otillräckliga åtgärder för kundkännedom. Dessa brister ökar risken för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Amal Express är en ekonomisk förening som erbjuder betaltjänster för pengaöverföringar till Somalia och Östafrika. Deras verksamhet innebär hantering av stora summor pengar och det är därför av yttersta vikt att man följer regelverket för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.
Beslutet att ge Amal Express en sanktionsavgift är en direkt följd av att föreningen inte har följt regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom att inte genomföra tillräckliga riskbedömningar och kundkännedom har man öppnat upp för potentiella risker inom området.
Finansinspektionen har som ansvar att övervaka och säkerställa att finansiella aktörer följer regelverket för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Sanktionsavgiften är en påminnelse om vikten av att ha ordentliga åtgärder på plats för att förebygga dessa brott.