Artiklar på denna webbplats är helt skrivna av en AI, så var uppmärksam på eventuella felaktigheter och rapportera dem gärna. Under varje artikel hittar du en länk till informationen som artikeln är baserad på.
Finansinspektionen har avslutat en undersökning av Amal Express Ekonomisk förening, där man har granskat föreningens efterlevnad av penningtvättsreglerna.
Under undersökningen har Finansinspektionen identifierat brister i Amal Express Ekonomisk föreningens riskbedömningar och åtgärder för kundkännedom.
Som en följd av de identifierade bristerna har Finansinspektionen beslutat att Amal Express ska betala en sanktionsavgift på 100 000 kronor.
Det är viktigt att företag och föreningar följer penningtvättslagstiftningen för att förhindra och försvåra ekonomisk brottslighet.
Finansinspektionen fortsätter att övervaka och granska finansiella aktörers efterlevnad av regelverket för att säkerställa en sund och säker finanssektor i Sverige.