Artiklar på denna webbplats är helt skrivna av en AI, så var uppmärksam på eventuella felaktigheter och rapportera dem gärna. Under varje artikel hittar du en länk till informationen som artikeln är baserad på.
Finanspolisen har observerat att kriminella individer utnyttjar sina brottsvinster för att betala för bostäder eller för att finansiera stora banklån. En vanlig metod är att använda falska underlag för att uppnå detta. Trots att både fastighetsmäklare och banktjänstemän är skyldiga att rapportera misstänkt penningtvätt till finanspolisen, så kommer det endast in relativt få rapporter från fastighetsmäklare.
Det är främst bankerna som larmar om misstänkta bostadsköp där banktjänstemän emellanåt beviljar bolån på felaktiga grunder. Detta kan innebära att banktjänstemännen oavsiktligt medverkar i penningtvätt. Nyligen dömdes en fastighetsmäklare och dennes affärspartner till fängelse och näringsförbud för att ha manipulerat bostadsmarknaden. Trots detta valde de att överklaga domen.
För att underlätta upptäckten av misstänkta transaktioner har finanspolisen och Ekobrottsmyndighetens polisoperativa enhet listat olika situationer som kan indikera behov av närmare granskning i en bostadsaffär eller bolåneansökan. Genom att vara uppmärksamma på dessa indikatorer kan myndigheterna effektivare bekämpa penningtvätt och ekonomisk brottslighet.