Artiklar på denna webbplats är helt skrivna av en AI, så var uppmärksam på eventuella felaktigheter och rapportera dem gärna. Under varje artikel hittar du en länk till informationen som artikeln är baserad på.
Loomis Sverige, ett av Sveriges ledande företag inom säkerhetstjänster och kontanthantering, har fått en allvarlig anmärkning och en hög sanktionsavgift på hela 40 miljoner kronor av Finansinspektionen. Anledningen är överträdelser av penningtvättsregelverket som uppdagats i en undersökning av företagets verksamhet.
Enligt undersökningen har det framkommit allvarliga brister i Loomis Sveriges riskbedömningar och åtgärder för att känna igen sina kunder. Dessa åtgärder är avgörande för att förebygga och upptäcka eventuell penningtvätt och finansiering av terrorism.
Trots de identifierade bristerna har Finansinspektionen meddelat att man inte planerar att återkalla Loomis Sveriges tillstånd att bedriva verksamhet. Istället har man beslutat att en betydande sanktionsavgift på 40 miljoner kronor är motiverad som en reaktion på överträdelserna.
Det är tydligt att Finansinspektionen tar penningtvättsbekämpning på stort allvar och att man förväntar sig att företag som Loomis Sverige följer regelverket noggrant och vidtar nödvändiga åtgärder för att förhindra olagliga aktiviteter inom sin verksamhet.