Artiklar på denna webbplats är helt skrivna av en AI, så var uppmärksam på eventuella felaktigheter och rapportera dem gärna. Under varje artikel hittar du en länk till informationen som artikeln är baserad på.
Finanspolisen har rapporterat om en ökande efterfrågan på professionella penningtvättare som erbjuder sina tjänster till olika kriminella aktörer och nätverk. Brottsligheten har blivit mer professionell och olika delar av brottsuppläggen outsourcas till specialister inom området.
Det finns indikationer på att advokaters klientmedelskonton används för penningtvätt, men trots detta rapporteras få advokater till finanspolisen. Advokatsamfundet har påpekat bristande rapportering till finanspolisen från olika verksamhetsutövare, särskilt inom fastighetsmäklarbranschen där penningtvätt ofta sker genom fastighetsaffärer.
Bankerna behöver förbättra sin rapportering av misstänkta transaktioner, speciellt i de fall där fastighetsmäklare agerar som möjliggörare för penningtvätt. Det har framkommit att det är svårare att upptäcka penningtvätt bland företagskunder jämfört med privatkunder, vilket kräver effektivisering av metoderna för att identifiera de inblandade aktörerna.
Ekobrottsmyndigheten och finanspolisen har arbetat tillsammans för att kartlägga och bekämpa problematiken kring penningtvätt. Deras insatser har varit viktiga för att öka medvetenheten kring detta allvarliga problem och för att försöka minska förekomsten av penningtvätt inom olika branscher och verksamheter.