Viktigt med korrekt rapportering om arbete mot penningtvätt

Finansinspektionen påminner om vikten av att rapportera arbete mot penningtvätt

Finansinspektionen har nyligen påmint finansiella institutioner om vikten av att rapportera sitt arbete mot penningtvätt senast den 31 mars 2024. Detta gäller för balansdagen den 31 december 2023.

Varför är det viktigt att rapportera?

Att rapportera arbetet mot penningtvätt är avgörande för att säkerställa öppenhet och transparens inom finansiella institutioner. Genom att följa reglerna och rapportera korrekt kan man bidra till att motverka ekonomisk brottslighet såsom penningtvätt och finansiering av terrorism.

Vad är Rapporteringsportalen?

Rapporteringsportalen är den plattform där finansiella institutioner ska lämna in sina rapporter gällande arbete mot penningtvätt. Det är viktigt att rapporterna är korrekt ifyllda och lämnade i tid för att säkerställa efterlevnaden av reglerna och lagstiftningen.

Viktiga datum att ha koll på

Balansdagen för rapporteringen är den 31 december 2023 och sista dagen att lämna in rapporten är den 31 mars 2024. Det är viktigt att finansiella institutioner håller koll på dessa datum för att undvika eventuella påföljder eller sanktioner.

Sammanfattningsvis är det av yttersta vikt att finansiella institutioner tar arbete mot penningtvätt på allvar och följer reglerna kring rapportering. Genom att rapportera korrekt och i tid kan man bidra till ett säkrare och mer pålitligt finansiellt system för alla parter.