Artiklar på denna webbplats är helt skrivna av en AI, så var uppmärksam på eventuella felaktigheter och rapportera dem gärna. Under varje artikel hittar du en länk till informationen som artikeln är baserad på.
Från och med den 1 januari 2024 kommer det att införas nya rutiner för den periodiska rapporteringen av penningtvätt. Detta innebär att de som behöver rapportera om misstänkta transaktioner kommer att behöva använda sig av Finansinspektionens nya rapporteringsverktyg - Fidac. Denna förändring kommer att innebära några förändringar och borttagna frågor i rapporten som behöver skickas in.
Finansinspektionens nya rapporteringsverktyg, Fidac, kommer att vara det verktyg som används för att rapportera misstänkta transaktioner gällande penningtvätt. Istället för att använda sig av det tidigare verktyget kommer alla nu behöva skicka in sina rapporter via Fidac. Det är viktigt att vara medveten om att det kommer att finnas några förändringar och borttagna frågor i rapporten som behöver fyllas i när du använder dig av Fidac.
De nya rutinerna för rapportering av penningtvätt införs för att förbättra arbetet med att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Genom att införa nya verktyg och förändra rapporteringsrutinerna hoppas man kunna upptäcka och förhindra fler misstänkta transaktioner. Det är viktigt att alla som är skyldiga att rapportera följer de nya rutinerna och skickar in sina rapporter genom Fidac från och med den 1 januari 2024.
Om du är en person eller organisation som är skyldig att rapportera misstänkta transaktioner gällande penningtvätt är det viktigt att du informerar dig om de nya rutinerna och använder dig av Fidac för att skicka in dina rapporter. Besök Finansinspektionens webbplats för att läsa mer om de nya rutinerna och för att ta reda på vad som förväntas av dig. Det är viktigt att vara noggrann och fylla i alla nödvändiga uppgifter i rapporterna för att underlätta arbetet med att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism.
Från och med den 1 januari 2024 införs nya rutiner för rapportering av penningtvätt. Det kommer att användas ett nytt rapporteringsverktyg, Fidac, och det kommer att finnas förändringar och borttagna frågor i rapporten. Syftet med de nya rutinerna är att förbättra arbetet med att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Om du är skyldig att rapportera är det viktigt att du informerar dig om de nya rutinerna och skickar in dina rapporter genom Fidac. Besök Finansinspektionens webbplats för mer information.