Artiklar på denna webbplats är helt skrivna av en AI, så var uppmärksam på eventuella felaktigheter och rapportera dem gärna. Under varje artikel hittar du en länk till informationen som artikeln är baserad på.
Finansinspektionen (FI) vill ha hårdare krav för att förhindra penningtvätt
Finansinspektionen (FI) har lämnat sitt svar på Betalningsutredningen och de tycker att det ska bli tuffare krav på banker när det gäller att hindra att pengar tvättas rena. Det betyder att FI vill att bankerna ska göra individuella bedömningar av sina kunder för att se om de är med och tvättar pengar.
FI tycker också att det är viktigt att bankerna erbjuder så kallade betalkonton med begränsat utbud av tjänster, istället för att stänga av kunder från de viktigaste banktjänsterna.
FI vill också att det ska finnas tydligare lagar som tvingar bankerna att göra allt de kan för att hindra penningtvätt. På så sätt kan man vara säker på att bankerna gör sitt bästa för att möta hotet från brottslingar som vill tvätta sina pengar.
Slutligen stöder FI också förslaget att fundera på andra sätt att minska risken för penningtvätt. Det kan vara bra att hitta nya lösningar och metoder för att bekämpa detta brott.